Didžiosios Britanijos pilietis Oslo apygardos teismo buvo nuteistas kalėti 3 metus ir 9 mėnesius už pinigų plovimą. Šiuo atveju tai yra 24 mln. NOK.
Pinigai buvo gauti iš vadinamojo CEO sukčiavimo Belgijoje ir prieš Amerikos įmonę Singapūre. Abiem atvejais dividendai buvo išplauti per Norvegijos įmonę. Vyras buvo išduotas Norvegija nuo Didžiojo JK 2021 m. birželio mėn.
Pinigų plovimas yra rimtas socialinis blogis
„Byla yra pinigų plovimo iš nusikaltimo, įvykdyto užsienyje per Norvegiją ir Norvegijos įmones, pavyzdys. Generalinių direktorių sukčiavimas ir su tuo susijęs pinigų plovimas yra rimta socialinė blogybė. Geras kovos su pinigų plovimu darbas Norvegijos banke lėmė, kad, laimei, didžioji dalis pajamų buvo sutaupyta“, – sako pirmasis prokuroras Håvardas Kampenas.
Taip pat skaitykite: Kaip padaryti, kad jūsų darbo paraiška būtų įdomi darbdaviams?
Šis nuosprendis yra dalis, pasak prokurorų, tarptautinio pinigų plovimo tinklo. Norvegas anksčiau buvo teistas byloje Norvegijoje 3 metams 4 mėnesiams laisvės atėmimo. Po ekstradicijos iš Didžiosios Britanijos Belgijoje kalėti atitinkamai 4 ir 5 metus buvo nuteisti dar du asmenys.
Dar du norvegai buvo apkaltinti dėl sukčiavimo Belgijoje nuplovę 17 mln.
Dabar taip pat Norvegijos pilietis, Tromsės gyventojas, kaltinamas dalyvavęs 7 mln. pinigų plovime, kuris atsirado dėl sukčiavimo prieš amerikiečių įmonę.
Šaltinis: okokrim
Skaitykite ir sužinokite daugiau: Darbas per atostogas? Atidžiai perskaitykite darbo sutartį
