Oszustwo zakrojone na szeroką skalę i pranie brudnych pieniędzy.
Norwegowie oskarżeni o gigantyczne oszustwo inwestycyjne
Økokrim postawiło w stan oskarżenia czterech Norwegów za udział w szeroko zakrojonym oszustwie finansowym i procederze prania brudnych pieniędzy.
Tysiące osób z zagranicy wpłaciły łącznie ponad 900 milionów koron w ramach oszukańczego schematu. Następnie ponad 700 milionów koron zostało wypranych poprzez konta norweskiej kancelarii prawniczej, a następnie przekazane na rachunki różnych przedsiębiorstw w Azji.
Przeczytaj również: Niebezpieczne osunięcie ziemi w Morskogen – raport ekspertów już wiosną 2025 r.
Ofiarami tysiące osób na całym świecie. Poważne i rozległe oszustwo
Ofiary były członkami sieci, w której sprzedaż produktów odbywała się w oparciu o strukturę marketingu wielopoziomowego (MLM). Proces ten polegał na organizowaniu prezentacji podczas dużych wydarzeń na całym świecie oraz rekrutowaniu nowych płacących członków przez już istniejących uczestników, głównie wśród znajomych i rodziny.
– Uważamy, że mamy do czynienia z poważnym i rozległym oszustwem. Poszkodowanych jest bardzo wiele osób w różnych krajach, które straciły swoje pieniądze, a znaczne kwoty trafiły do oskarżonych – powiedział prokurator Økokrim, Joakim Ziesler Berge.
Oszustwo inwestycyjne związane z kryptowalutami
Zgodnie z aktem oskarżenia członkowie sieci byli wprowadzani w błąd, wierząc, że kupując różne „pakiety produktowe”, zawierające między innymi kryptowaluty i akcje firmy, uzyskują udział w inwestycjach oraz zyskach rzekomo dochodowej działalności gospodarczej. Twierdzono, że działalność ta obejmuje duże inwestycje w pola gazowe, kopalnie oraz nieruchomości.
Økokrim twierdzi jednak, że nie dokonano żadnych znaczących inwestycji, a działalność nie generowała dochodu poza wpłatami nowych członków. Pieniądze były następnie prane poprzez skomplikowane struktury finansowe, zanim ostatecznie trafiły do czołowych uczestników sieci, organizatorów i istniejących członków jako „zwrot z inwestycji”.
Pranie brudnych pieniędzy jako „towar”
Według aktu oskarżenia 700 milionów koron zostało wypranych za pośrednictwem kont klientów norweskiej kancelarii prawniczej. Następnie pieniądze zostały przekazane na rachunki firm w Azji. Wykorzystanie kont klientów oraz struktur korporacyjnych w Norwegii i za granicą znacznie utrudniło śledztwo i ustalenie losów zdefraudowanych środków.
– Ta sprawa pokazuje, że zorganizowana przestępczość w postaci oszustw i prania pieniędzy na skalę międzynarodową będzie ścigana i rozliczana, nawet jeśli ofiary przestępstw znajdują się poza granicami Norwegii – podkreśla Berge.
Oszustwa inwestycyjne stanowią narastający problem zarówno w Norwegii, jak i na świecie. Coraz większym wyzwaniem jest także fakt, że do ukrywania przestępczych działań wykorzystywani są pośrednicy, tacy jak prawnicy i księgowi. Europol określa pranie brudnych pieniędzy, korupcję i przestępczą działalność finansową jako „motor napędowy przestępczości”.
Polub nas na facebooku i udostępnij innym nasz post
Źródło: Økokrim, Zdjęcie: pixabay
Przeczytaj również: Patologia gastronomii w Norwegii: Gorzka prawda o wykorzystywaniu pracowników
