Każdego roku Økokrim otrzymuje dziesiątki tysięcy zgłoszeń o podejrzanych transakcjach od podmiotów zobowiązanych do raportowania w Norwegii i za granicą. Dzięki nowym technologiom praca w tym obszarze zostanie znacząco usprawniona.
Wzrost liczby zgłoszeń i nowe fundusze na walkę z praniem pieniędzy
Z najnowszych danych wynika, że norweska jednostka Financial Intelligence Unit (FIU), działająca w ramach Økokrim (dawniej Jednostka Wywiadu Finansowego – EFE), otrzymała około 31 000 raportów o podejrzanych transakcjach (MT) w 2024 roku. W związku z rosnącą skalą problemu norweski rząd przeznaczył 90 milionów koron na wzmocnienie działań przeciwko praniu pieniędzy i korupcji od 2025 roku.
Przeczytaj również: „Norgespris” – stała cena energii: 40 øre za kWh
Nowe technologie w walce z przestępczością finansową
Informacje zawarte w raportach MT są analizowane przez FIU i wykorzystywane głównie w postępowaniach karnych oraz procesach konfiskaty majątku. Dodatkowo dane są przekazywane Policji Bezpieczeństwa (PST), organom nadzorczym oraz odpowiednim jednostkom w innych krajach. Raporty MT mogą prowadzić do wszczęcia dochodzeń, tworzenia raportów wywiadowczych lub innych istotnych działań informacyjnych.
Økokrim wzmacnia działania przeciwko praniu pieniędzy
– Obecnie nasze systemy technologiczne nie są wystarczająco rozwinięte, aby przetwarzać wszystkie dane tak skutecznie, jak byśmy chcieli. Nowe fundusze pozwolą nam znacząco usprawnić i wzmocnić działania przeciwko praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – mówi p.o. szefa Økokrim, Inge Svae-Grotli.
Zespoły deweloperów z jednostki IT Policji oraz Økokrim pracują wspólnie nad stworzeniem nowej platformy FIU. System ten będzie zawierał automatycznie generowane pulpity nawigacyjne, które zapewnią lepszy wgląd w dane i umożliwią szybsze informowanie podmiotów zobowiązanych do raportowania.
Celem nowej platformy FIU jest monitorowanie podejrzanych transakcji w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że Økokrim będzie mógł jeszcze dokładniej śledzić przepływy finansowe.
– Połączenie nowego systemu z innymi danymi, którymi dysponujemy, zwiększy ryzyko wykrycia działań przestępczych i znacząco wzmocni walkę z praniem pieniędzy – podkreśla Svae-Grotli.
Włącz Radio Wataha – Gramy dla Ciebie
Nielegalne przepływy finansowe przez granice
Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) norweskie transakcje transgraniczne rosną w szybkim tempie, szczególnie w kierunku krajów uznawanych za raje podatkowe. Raport roczny FIU za 2024 rok wskazuje na wzrost liczby wniosków o zatrzymanie transakcji zagranicznych.
– Przestępcy podejmują ogromny wysiłek, aby ukryć pochodzenie nielegalnie zdobytych środków. Nielegalne fundusze często przepływają między krajami i trafiają tam, gdzie ryzyko wykrycia jest mniejsze – mówi Svae-Grotli.
Międzynarodowa współpraca FIU umożliwia skuteczniejsze zabezpieczanie nielegalnych zysków za granicą, co w konsekwencji zwiększa skuteczność konfiskat. W 2024 roku FIU w Økokrim zablokowało podejrzane transakcje o łącznej wartości blisko 200 milionów koron w Norwegii i poza jej granicami.
– Musimy działać szybko, aby przeciwdziałać praniu pieniędzy i zatrzymywać nielegalne przepływy finansowe. Dzięki nowym inwestycjom działania w tym zakresie staną się znacznie bardziej efektywne – podsumowuje Svae-Grotli.
Polub nas na facebooku i udostępnij innym nasz post
Źródło: Økokrim, Zdjęcie: Wojtek Sobieski
Przeczytaj również: Gwarancja depozytu – rozwiązanie dla najemców i wynajmujących
