- Вы ищете профессиональные бухгалтерские услуги?
- Телефон: 0047 93982173
- Сервис на польском языке
- Скидки для новых клиентов
- Топнор www.topnor.no
Гражданин Великобритании был приговорен Окружным судом Осло к 3 годам и 9 месяцам тюремного заключения по делу об отмывании денег. В данном случае это 24 миллиона норвежских крон.
Деньги поступили в результате так называемого мошенничества с генеральным директором, совершенного в Бельгии и против американской компании в Сингапуре. В обоих случаях дивиденды были отмыты через норвежскую компанию. Мужчину экстрадировали в Норвегия из Великого Великобритания в июне 2021 года.
Отмывание денег – серьезное социальное зло
«Дело является примером отмывания денег от преступления, совершенного за границей, через Норвегию и норвежские компании. Мошенничество со стороны руководителей и вытекающее из этого отмывание денег — серьезное социальное зло. Хорошая работа по борьбе с отмыванием денег в норвежском банке привела к тому, что, к счастью, большая часть доходов была сохранена», — говорит первый прокурор Ховард Кампен.
Также прочитайте: Что сделать, чтобы ваша вакансия была интересна работодателям?
Приговор является частью того, что, по словам прокуроров, является международной сетью по отмыванию денег. Норвежец ранее был осужден по делу в Норвегии на 3 года и 4 месяца лишения свободы. После экстрадиции из Великобритании еще два человека были приговорены к 4 и 5 годам лишения свободы соответственно в Бельгии.
Еще двоих норвежцев обвинили в том, что они отмыли 17 миллионов в результате мошенничества в Бельгии.
Теперь еще и гражданина Норвегии, жителя Тромсё, обвиняют в причастности к отмыванию 7 миллионов денег, которое произошло в результате мошенничества в отношении американской компании.
Источник: Окрим
Читайте и узнавайте больше: Работать в праздники? Внимательно прочитайте трудовой договор
