Чоловіків визнали винними в серйозному податковому шахрайстві на 17,3 і 4,2 мільйона норвезьких крон. Для одного призначили покарання у вигляді чотирьох років і шести місяців, для другого – два роки і три місяці. Крім того, їх зобов’язали відшкодувати державі 12,4 і 4 мільйони норвезьких крон. Засуджених також засудили до солідарної відповідальності приблизно на 3,5 млн.
Засуджені заснували загалом 12 товариств з обмеженою відповідальністю та повідомили податкову службу про те, що компанії понесли витрати на дослідження та розробки, які підлягають сплаті через систему ідентифікації податків
Окружний суд заявляє, серед іншого, що податкове шахрайство тривало протягом кількох років, а методична та планова реалізація чітко вказує на те, що відповідачі були на користь зловживання довірою, пов’язаного зі схемою.
Читайте також: З 1 лютого дорожчають не тільки продукти харчування - газ
У рішенні також зазначено, що «відповідачі навмисно вели неправильний облік проекту, включаючи ведення та завірення табелів обліку робочого часу робота на фіктивних працівників, а також таємне відшкодування заробітної плати, щоб «роздувати» основу витрат, яка лежала в основі виплат».
– Вирок виглядає справедливим, і суд по суті спирається на доводи прокуратури. За словами прокурора Елізабет Франкріг, Økokrim задоволений тим, що накладаються суворі покарання за значні ухилення від сплати податків.
Кілька банківських рахунків як у Норвегії, так і за кордоном
Районний суд також наголошує, що розкрити злочинну діяльність було дуже складно. Чоловіки відкрили кілька банківських рахунків як у Норвегії, так і за кордоном. «Злочинна діяльність також включала створення та адміністрування значної кількості банківських рахунків із пов’язаними валютними операціями між декількома Норвегією та ОАЕ. компаній та іноземних працівників. Ця складна система також ускладнювала виявлення незаконної діяльності».
– Økokrim приділяє пильну увагу фінансовим злочинам, пов’язаним з використанням банківських рахунків і компаній у т.зв. податкові гавані, каже Франкріг.
Про випадок повідомила податкова. Вирок не є остаточним.
Поставте нам лайк у Facebook і поділіться нашим дописом з іншими. Дякую.
Джерело: Økokrim
Прочитайте та дізнайтеся більше: Значний потенціал мінеральних ресурсів морського дна на норвезькому континентальному шельфі
