Z raportu Økokrim wynika, że duża część gotówki w Norwegii jest wykorzystywana w gospodarce przestępczej. Władze norweskie nie otrzymują zatem informacji o tym, kto wyprowadza duże sumy gotówki ani kiedy opuszczają kraj.
Wartość środków pieniężnych w Norwegii jest obecnie mniej więcej taka sama jak w 1996 r. i wynosi około 40 miliardów NOK. Dzieje się tak pomimo faktu, że spadło rejestrowane wykorzystanie gotówki, a wzrosło wykorzystanie cyfrowych rozwiązań płatniczych.
– Niewiele osób używa dziś gotówki w Norwegii. Można zatem pomyśleć, że zasoby gotówkowe ogólnie maleją. Tak nie jest i istnieją powody, by sądzić, że duża część posiadanych środków pieniężnych jest obecnie wykorzystywana w gospodarce przestępczej, mówi szef Økokrim, Pål Lønseth.
Przeczytaj również: Radon – Jak sprawdzić i zabezpieczyć swój dom
Każdego dnia Norwegię opuszcza 57 kilogramów banknotów
Jeśli przyjąć, że w ciągu roku wyeksportowano 10 miliardów NOK. Oznacza to, że 27,4 miliona NOK opuszcza Norwegię codziennie, co odpowiada ok. 55 000 szt. 500 koronowych banknotów, czyli każdego dnia Norwegię opuszcza około 57 kilogramów 500 banknotów.
Co roku na rzecz Norwegii deklaruje się od 8 do 10 miliardów NOK. Zadeklarowana kwota to tylko ułamek tej kwoty. Sugeruje to, że pieniądze są wywożone z kraju w sposób niezadeklarowany, np. w celu wyprania, a następnie zgłaszane i ponownie wprowadzane do obiegu w norweskiej gospodarce.
– To dobrze ilustruje, że zakres gospodarki przestępczej jest bardzo duży. Prawdopodobnie znacznie większy, niż większość ludzi myśli. Ponadto pranie pieniędzy odbywa się bez użycia gotówki, twierdzi Lønseth.
Szereg konfiskat norweskiej gotówki w drodze z Norwegii do Europy wskazuje, że ilość przypadająca na jeden transport może być znacząca. Na przykład na początku 2023 r. w czterech ciężarówkach w Szwecji znaleziono łącznie 23 miliony NOK.
Przestępcy zmieniają sposób działania
Wiosną 2023 roku wprowadzono ograniczenie w przyjmowaniu norweskiej gotówki z zagranicy. Oznacza to, że zorganizowani przestępcy mają obecnie trudności z praniem pieniędzy i uzupełnianiem nielegalnych towarów. Ograniczenia w otrzymywaniu norweskiej gotówki z zagranicy już doprowadziły do zmiany sposobu działania przestępców.
– Podmioty te potrafią się dostosować, a Økokrim widzi, że przestępcy stosują obecnie inne metody prania pieniędzy, na przykład częściej wykorzystują kryptowaluty i inne waluty, takie jak euro i dolary, mówi Lønseth.
Należy zwiększyć kontrolę obiegu gotówki
Ważne jest, aby uważnie śledzić dalszy rozwój sytuacji i aby władze współpracowały ze sobą w celu wdrożenia większej liczby środków, które mogą zapobiec takim operacjom prania pieniędzy. Økokrim w swoim sprawozdaniu przedstawia kilka propozycji działań, nad którymi należy pracować w kilku kierunkach. Należy usprawnić współpracę i bazę wiedzy oraz zwiększyć kontrolę obiegu gotówki. Wykorzystywanie gotówki do prania pieniędzy powinno mieć także większe konsekwencje dla przestępców.
– Większość gotówki, która krąży w Norwegii i poza nią, jest prawdopodobnie powiązana z gospodarką przestępczą i częścią operacji prania pieniędzy. Jest to złożony problem, na który nie ma prostych rozwiązań. Dlatego we współpracy z innymi będziemy intensywniej pracować nad środkami ograniczającymi skalę prania pieniędzy za pośrednictwem norweskiej gotówki, mówi Lønseth.
Polub nas na facebooku i udostępnij innym nasz post
Źródło: Økokrim
Przeczytaj również: Aplikacje na problemy psychiczne
