Afera z wyłudzeniem VAT: Skatteetaten składa 67 zawiadomień do prokuratury
Skatteetaten, norweski urząd skarbowy, ujawnił poważne przypadki oszustw związanych z wyłudzaniem podatku VAT. W wyniku śledztw i kontroli, 67 osób zostało oskarżonych o oszustwa podatkowe lub poważne oszustwa podatkowe, na łączną kwotę blisko 600 milionów koron.
Przeczytaj również: Bądź widoczny – bądź bezpieczny
67 zawiadomień do prokuratury
Oszustwa te polegały na nieuprawnionym ubieganiu się o zwrot podatku VAT. W niektórych przypadkach udało się zidentyfikować próby oszustwa wystarczająco wcześnie, aby zablokować wypłaty. Sprawy dotyczą firm, które były wcześniej obserwowane przez Skatteetaten.
– Jesteśmy świadomi, że te same firmy, które składają fałszywe sprawozdania finansowe do Brønnøysund, są również zamieszane w inne formy systemowych oszustw, takie jak wyłudzenia kredytów, fałszywe faktury, pranie pieniędzy i wyłudzenia VAT – skomentował Erik Nilsen, szef działu ds. przestępczości podatkowej.
Afera z wyłudzeniem podatku VAT
Zgłoszenia trafiły do dziewięciu okręgów policyjnych oraz do Økokrim (jednostka ds. przestępczości gospodarczej). Dodatkowe 10 spraw zostanie zgłoszonych jesienią.
– Skatteetaten pracuje nad tym, by zapobiegać przestępczości i zapewnić, że oszustwa będą miały poważne konsekwencje. Niektóre z tych firm w ogóle nie prowadzą realnej działalności, a fałszywe dokumenty służą jedynie do wyłudzania zwrotów VAT. Jest to poważna przestępczość podatkowa i współpracujemy z policją, aby te sprawy były surowo ukarane – dodał Nilsen.
Dołącz do Watahy – włącz Radio Wataha
Musimy być o krok przed przestępcami
Nina Schanke Funnemark, dyrektor Skatteetaten, podkreśliła, że walka z oszustwami podatkowymi wymaga zarówno działań prewencyjnych, jak i szybkiej reakcji na popełnione przestępstwa.
– Musimy być o krok przed przestępcami, zanim oszustwa zostaną zrealizowane, a pieniądze wyprowadzone. Naszym celem jest uniemożliwienie nadużyć w korzystaniu z cyfrowych narzędzi. Wprowadziliśmy już zmiany w systemach po wykryciu prób oszustw. Działamy szybko i nie możemy być naiwni, ponieważ przestępcy działają błyskawicznie i bez granic – powiedziała Funnemark.
Zwróciła też uwagę na to, że oszustwa VAT to globalny problem.
– Przestępcy coraz częściej koncentrują się na wykorzystywaniu cyfrowych narzędzi do manipulowania systemami opartymi na zaufaniu. To nie tylko problem Norwegii, ale międzynarodowy trend – dodała.
Działania przeciwko zorganizowanym grupom przestępczym
Skatteetaten intensyfikuje działania przeciwko zorganizowanym grupom przestępczym, które próbują wyłudzać VAT, i współpracuje z policją oraz innymi instytucjami, aby oszuści nie pozostali bezkarni.
