Ein britischer Staatsbürger wurde vom Bezirksgericht in Oslo in einem Geldwäschefall zu drei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt. In diesem Fall sind es 3 Millionen norwegische Kronen.
Das Geld stammte aus einem sogenannten CEO-Betrug, der in Belgien und gegen ein amerikanisches Unternehmen in Singapur begangen wurde. In beiden Fällen wurden die Dividenden über ein norwegisches Unternehmen gewaschen. Der Mann wurde ausgeliefert Norwegen von Great Großbritannien im Juni 2021.
Geldwäsche ist ein ernstes soziales Übel
„Der Fall ist ein Beispiel für die Geldwäsche aus einer im Ausland begangenen Straftat durch Norwegen und norwegische Unternehmen. CEO-Betrug und die daraus resultierende Geldwäsche sind schwerwiegende soziale Übel. „Gute Anti-Geldwäsche-Arbeit bei der norwegischen Bank führte glücklicherweise dazu, dass der Großteil der Erlöse gerettet werden konnte“, sagt Erster Staatsanwalt Håvard Kampen.
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Das Urteil ist Teil eines internationalen Geldwäschenetzwerks, so die Staatsanwaltschaft. Der Norweger war zuvor in einem Fall in Norwegen verurteilt worden für 3 Jahre und 4 Monate Haft. Nach der Auslieferung aus Großbritannien wurden in Belgien zwei weitere Personen zu 4 bzw. 5 Jahren Gefängnis verurteilt.
Zwei weiteren Norwegern wurde vorgeworfen, 17 Millionen Euro durch Betrug in Belgien gewaschen zu haben.
Nun wird einem norwegischen Staatsbürger und Einwohner von Tromsø vorgeworfen, an der Wäsche von 7 Millionen Geldern beteiligt gewesen zu sein, die aus einem Betrug gegen ein amerikanisches Unternehmen resultierte.
Quelle: okrim
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