Un cetățean britanic a fost condamnat de Tribunalul Districtual Oslo la 3 ani și 9 luni de închisoare pentru spălare de bani. În acest caz, este de 24 de milioane NOK.
Banii au provenit de la o așa-zisă fraudă a CEO comisă în Belgia și împotriva unei companii americane din Singapore. În ambele cazuri, dividendele au fost spălate printr-o companie norvegiană. Bărbatul a fost extrădat la Norvegia din Great Marea Britanie în iunie 2021.
Spălarea banilor este un rău social grav
„Cazul este un exemplu de spălare de bani dintr-o infracțiune comisă în străinătate prin Norvegia și companii norvegiene. Frauda de către directori executivi și spălarea de bani care rezultă este un rău social grav. Munca bună de combatere a spălării banilor la o bancă norvegiană a însemnat că, din fericire, majoritatea veniturilor au fost economisite”, spune prim-procurorul Håvard Kampen.
Citește și: Cum îți poți face cererea de angajare interesantă pentru angajatori?
Verdictul face parte din ceea ce procurorii spun că este o rețea internațională de spălare a banilor. Norvegianul a fost condamnat anterior într-un caz din Norvegia pentru 3 ani și 4 luni închisoare. După extrădarea din Marea Britanie, încă două persoane au fost condamnate la 4, respectiv 5 ani de închisoare, în Belgia.
Încă doi norvegieni au fost acuzați că au spălat 17 milioane ca urmare a unei fraude în Belgia.
Acum și un cetățean norvegian, rezident în Tromsø, este acuzat că a fost implicat în spălarea a 7 milioane de bani, care a rezultat dintr-o fraudă împotriva unei companii americane.
Sursa: okkrim
Citiți și aflați mai multe: Lucrați în vacanță? Cititi cu atentie contractul de munca
