Звіт Økokrim показує, що значна частина готівки Норвегії використовується в кримінальній економіці. Тому влада Норвегії не отримує інформації про те, хто знімає великі суми готівки або коли вони залишають країну.
Вартість готівки в Норвегії зараз приблизно така ж, як і в 1996 році, приблизно 40 мільярд норвезьких крон. Це незважаючи на те, що зареєстроване використання готівки знизилося, а використання цифрових платіжних рішень зросло.
– Сьогодні в Норвегії мало хто використовує готівку. Тож можна подумати, що готівкові авуари загалом зменшуються. Це не так, і є підстави вважати, що значна частина готівки, що зберігається, зараз використовується в кримінальній економіці, каже керівник Økokrim Пол Льонсет.
Читайте також: Радон – як перевірити та захистити свій дім
Щодня з Норвегії вивозиться 57 кілограмів банкнот
Якщо припустити, що в Протягом року було експортовано 10 мільярдів норвезьких крон. Це означає 27,4 мільйонів NOK залишає Норвегію щодня, що відповідає приблизно 55 000 штук банкнот номіналом 500 крон, тобто приблизно 57 кілограмів банкнот номіналом 500 крон щодня залишають Норвегію.
Щороку для Норвегії робиться від 8 до 10 обіцянок мільярд норвезьких крон. Заявлена сума становить лише незначну частину цієї суми. Це означає, що гроші вивозяться з країни незадекларованими, наприклад, з метою відмивання, а потім повідомляються та повертаються в обіг у Норвезька економіка.
– Це яскраво свідчить про те, що масштаби кримінальної економіки дуже великі. Напевно, набагато більше, ніж це більшість людей думає. Крім того, відмивання грошей відбувається без використання готівки, стверджує Льонсет.
Кілька конфіскувань норвезької готівки по дорозі з Норвегії до Європи свідчать про те, що сума на відправлення може бути значною. Наприклад, на початку 2023 року в Швеції в чотирьох вантажівках знайшли загалом 23 мільйонів норвезьких крон.
Злочинці змінюють спосіб дій
Навесні 2023 року було введено обмеження на прийом норвезької готівки з-за кордону. Це означає, що організованим злочинцям тепер важко відмивати гроші та поповнювати незаконні товари. Обмеження на отримання норвезької готівки з-за кордону вже призвели до зміни способу діяльності злочинців.
– Ці сутності можуть адаптуватися, і Økokrim бачить, що злочинці зараз використовують інші методи Відмивання грошей, наприклад, вони частіше використовують криптовалюти та інші валюти, такі як євро та долари, каже Льонсет.
Слід посилити контроль за готівковим обігом
Важливо уважно стежити за подальшим розвитком подій, а органи влади працювати разом над реалізацією більшу кількість заходи, які можуть запобігти таким операціям відмивання грошей. У своєму звіті Økokrim представляє кілька пропозицій щодо дій, над якими слід працювати в кількох напрямках. Необхідно покращити співпрацю та базу знань, посилити контроль за обігом готівки. Використання готівки для відмивання грошей також має мати більші наслідки для злочинців.
– Більшість готівки, що обертається в Норвегії та за її межами, ймовірно, пов’язана з кримінальною економікою та частиною операцій з відмивання грошей. Це складна проблема, яка не має простих рішень. Тому, у співпраці з іншими, ми будемо більш інтенсивно працювати над заходами щодо зменшення масштабів відмивання грошей за допомогою норвезьких готівкових коштів», – каже Льонсет.
Поставте нам лайк у Facebook і поділіться нашим дописом з іншими
Джерело: Økokrim
Читайте також: Додатки для психічних проблем
