Отчет Ококрим показывает, что большая часть наличных денег Норвегии используется в криминальной экономике. Поэтому норвежские власти не получают информацию о том, кто снимает крупные суммы наличных или когда они покидают страну.
Стоимость наличных денег в Норвегии сейчас примерно такая же, как и в 1996 году, и составляет около 40 долларов. миллиард норвежских крон. И это несмотря на то, что зарегистрированное использование наличных денег сократилось, а использование цифровых платежных решений увеличилось.
– Сегодня в Норвегии мало кто пользуется наличными. Таким образом, вы можете подумать, что запасы денежных средств в целом уменьшаются. Это не так, и есть основания полагать, что большая часть имеющихся наличных денег сейчас используется в криминальной экономике, говорит глава Ококрима Пол Лёнсет.
Также прочитайте: Радон – Как проверить и защитить свой дом
Ежедневно из Норвегии покидают 57 килограммов банкнот.
Если предположить, что в В течение года было экспортировано 10 миллиардов норвежских крон.. Это значит 27,4 Miliona Норвежские кроны покидают Норвегию каждый день, что соответствует примерно 55 000 штук банкнот номиналом 500 крон, то есть примерно 57 килограммов банкнот номиналом 500 крон покидают Норвегию каждый день.
Ежегодно Норвегии объявляется от 8 до 10 взносов. миллиард норвежских крон. Заявленная сумма составляет лишь часть этой суммы. Это предполагает, что деньги вывозятся из страны незадекларированными, например, в целях отмывания, а затем декларируются и возвращаются в обращение в Норвежская экономика.
– Это наглядно показывает, что масштабы криминальной экономики очень велики. Вероятно, гораздо больше, чем это большинство людей думает. Более того, отмывание денег происходит без использования наличных денег, утверждает Лёнсет.
Ряд изъятий норвежской наличности, направлявшейся из Норвегии в Европу, указывает на то, что сумма за одну партию может быть значительной. Например, в начале 2023 года в Швеции в четырех грузовиках было обнаружено 23 штуки. миллионы норвежских крон.
Преступники меняют образ действий
Весной 2023 года было введено ограничение на прием норвежской наличной валюты из-за границы. Это означает, что организованной преступности теперь сложно отмывать деньги и пополнять запасы нелегальных товаров. Ограничения на получение норвежских наличных денег из-за границы уже привели к изменению методов работы преступников.
– Эти сущности могут адаптироваться, и Ококрим видит, что преступники в настоящее время используют разные. методы Например, в случае отмывания денег они с большей вероятностью будут использовать криптовалюты и другие валюты, такие как евро и доллары, говорит Лёнсет.
Контроль за наличным обращением должен быть усилен
Важно внимательно следить за дальнейшим развитием событий и чтобы власти работали вместе для реализации большее число меры, которые могут предотвратить такие операции по отмыванию денег. В своем отчете «Ококрим» представляет несколько предложений действий, над которыми следует работать в нескольких направлениях. Необходимо улучшить сотрудничество и базу знаний, а также усилить контроль за обращением наличных денег. Использование наличных денег для отмывания денег также должно иметь более серьезные последствия для преступников.
– Большая часть наличных денег, обращающихся в Норвегии и за ее пределами, скорее всего, связана с криминальной экономикой и частично с операциями по отмыванию денег. Это сложная проблема, не имеющая простых решений. Поэтому в сотрудничестве с другими мы будем более интенсивно работать над мерами по сокращению масштабов отмывания денег через норвежские наличные», — говорит Лёнсет.
Поставьте нам лайк на Facebook и поделитесь нашим постом с другими
Источник: Экокрим
Также прочитайте: Приложения для решения психических проблем
