Zpráva Økokrim ukazuje, že velká část norské hotovosti se používá v kriminální ekonomice. Norské úřady proto nedostávají informace o tom, kdo vybírá velké částky v hotovosti nebo kdy zemi opouští.
Hodnota hotovosti v Norsku je nyní přibližně stejná jako v roce 1996, přibližně 40 miliard NOK. A to navzdory skutečnosti, že zaznamenané použití hotovosti kleslo a používání digitálních platebních řešení vzrostlo.
– Hotovost dnes v Norsku používá málokdo. Můžete si tedy myslet, že držba hotovosti obecně klesá. Není tomu tak a existuje důvod se domnívat, že velká část držené hotovosti se nyní používá v kriminální ekonomice, říká šéf Økokrim Pål Lønseth.
Přečtěte si také: Radon – Jak zkontrolovat a ochránit svůj domov
Každý den opustí Norsko 57 kilogramů bankovek
Pokud předpokládáme, že v Během roku bylo vyvezeno 10 miliard NOK. To znamená 27,4 milión NOK opouští Norsko každý den, což odpovídá přibližně 55 000 kusů 500korunových bankovek, což znamená, že Norsko opustí každý den přibližně 57 kilogramů 500korunových bankovek.
Každý rok se pro Norsko složí 8 až 10 zástav miliard NOK. Deklarovaná částka je pouze zlomkem této částky. To naznačuje, že peníze jsou ze země odváženy nedeklarované, např. pro účely praní, a poté jsou hlášeny a vráceny zpět do oběhu v Norská ekonomika.
– To jasně ukazuje, že rozsah kriminální ekonomiky je velmi široký. Pravděpodobně mnohem větší většina lidí myslí si. Navíc k praní špinavých peněz dochází bez použití hotovosti, tvrdí Lønseth.
Řada zabavení norské hotovosti na cestě z Norska do Evropy naznačuje, že částka za zásilku může být významná. Například na začátku roku 2023 jich bylo ve Švédsku nalezeno celkem 23 ve čtyřech kamionech miliony NOK.
Zločinci mění svůj modus operandi
Na jaře 2023 bylo zavedeno omezení na přijímání norské hotovosti ze zahraničí. To znamená, že pro organizovanou trestnou činnost je nyní obtížné prát špinavé peníze a doplňovat nezákonné zboží. Omezení přijímání norské hotovosti ze zahraničí již vedlo ke změně způsobu, jakým zločinci operují.
– Tyto entity se mohou přizpůsobit a Økokrim vidí, že zločinci v současnosti používají jiné metody například praní špinavých peněz, častěji používají kryptoměny a další měny, jako jsou eura a dolary, říká Lønseth.
Měla by se zvýšit kontrola peněžního oběhu
Je důležité pozorně sledovat další vývoj a aby orgány spolupracovaly na implementaci větší číslo opatření, která mohou takovým operacím praní peněz zabránit. Økokrim ve své zprávě předkládá několik návrhů opatření, na kterých by se mělo pracovat v několika směrech. Měla by se zlepšit spolupráce a znalostní základna a měla by se zvýšit kontrola peněžního oběhu. Používání hotovosti k praní špinavých peněz by také mělo mít větší důsledky pro zločince.
– Většina hotovosti obíhající v Norsku i mimo něj je pravděpodobně spojena s kriminální ekonomikou a součástí operací praní špinavých peněz. Jedná se o složitý problém bez jednoduchých řešení. Ve spolupráci s ostatními proto budeme intenzivněji pracovat na opatřeních ke snížení rozsahu praní špinavých peněz prostřednictvím norské hotovosti, říká Lønseth.
Dejte nám like na Facebooku a sdílejte náš příspěvek s ostatními
Zdroj: Økokrim
Přečtěte si také: Aplikace pro duševní problémy
