Der Økokrim-Bericht zeigt, dass ein Großteil des norwegischen Bargelds in der kriminellen Wirtschaft verwendet wird. Die norwegischen Behörden erhalten daher keine Informationen darüber, wer große Bargeldbeträge abhebt oder wann sie das Land verlassen.
Der Bargeldwert in Norwegen ist heute etwa gleich hoch wie 1996 und liegt bei etwa 40 Milliarden NOK. Dies trotz der Tatsache, dass der erfasste Bargeldverbrauch zurückgegangen ist und die Nutzung digitaler Zahlungslösungen zugenommen hat.
– Heutzutage nutzen in Norwegen nur noch wenige Menschen Bargeld. Man könnte also meinen, dass die Bargeldbestände generell abnehmen. Dies ist nicht der Fall und es gibt Grund zu der Annahme, dass ein Großteil des gehaltenen Bargeldes jetzt in der kriminellen Wirtschaft verwendet wird, sagt Økokrim-Chef Pål Lønseth.
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Täglich verlassen 57 Kilogramm Banknoten Norwegen
Wenn wir davon ausgehen, dass in Im Laufe des Jahres wurden 10 Milliarden NOK exportiert. Das bedeutet 27,4 Miliona NOK verlässt Norwegen täglich, was etwa 55 Stück 000-Kronen-Banknoten entspricht, was bedeutet, dass täglich etwa 500 Kilogramm 57-Kronen-Banknoten Norwegen verlassen.
Jedes Jahr werden 8 bis 10 Zusagen für Norwegen gemacht Milliarden NOK. Der deklarierte Betrag beträgt nur einen Bruchteil dieses Betrags. Dies deutet darauf hin, dass Geld nicht deklariert, z.B. zu Geldwäschezwecken, außer Landes gebracht und anschließend gemeldet und dort wieder in Umlauf gebracht wird Norwegische Wirtschaft.
– Dies zeigt deutlich, dass das Ausmaß der kriminellen Wirtschaft sehr groß ist. Wahrscheinlich viel größer die meisten Leute denkt. Darüber hinaus findet Geldwäsche ohne Bargeld statt, behauptet Lønseth.
Eine Reihe von Beschlagnahmungen norwegischen Bargeldes auf dem Weg von Norwegen nach Europa deuten darauf hin, dass der Betrag pro Sendung erheblich sein könnte. Beispielsweise wurden Anfang 2023 in Schweden insgesamt 23 in vier Lastwagen gefunden Millionen NOK.
Kriminelle ändern ihre Vorgehensweise
Im Frühjahr 2023 wurde eine Beschränkung für die Annahme von norwegischem Bargeld aus dem Ausland eingeführt. Dies bedeutet, dass es für organisierte Kriminelle mittlerweile schwierig ist, Geld zu waschen und illegale Waren wieder aufzufüllen. Beschränkungen beim Erhalt norwegischen Bargelds aus dem Ausland haben bereits zu einer Änderung der Vorgehensweise von Kriminellen geführt.
– Diese Einheiten können sich anpassen, und Økokrim sieht, dass Kriminelle derzeit andere verwenden Methoden Bei Geldwäsche würden sie beispielsweise eher Kryptowährungen und andere Währungen wie Euro und Dollar nutzen, sagt Lønseth.
Die Kontrolle des Bargeldumlaufs sollte verstärkt werden
Es ist wichtig, die weiteren Entwicklungen genau zu verfolgen und die Behörden bei der Umsetzung zusammenzuarbeiten größere Zahl Maßnahmen, die solche Geldwäscheoperationen verhindern können. In seinem Bericht präsentiert Økokrim mehrere Vorschläge für Maßnahmen, an denen in mehreren Richtungen gearbeitet werden sollte. Die Zusammenarbeit und die Wissensbasis sollten verbessert und die Kontrolle des Bargeldumlaufs erhöht werden. Auch der Einsatz von Bargeld zur Geldwäsche dürfte größere Konsequenzen für Kriminelle haben.
– Der Großteil des Bargelds, das in Norwegen und darüber hinaus im Umlauf ist, steht wahrscheinlich im Zusammenhang mit der kriminellen Wirtschaft und ist Teil von Geldwäscheoperationen. Dies ist ein komplexes Problem, für das es keine einfachen Lösungen gibt. Daher werden wir in Zusammenarbeit mit anderen intensiver an Maßnahmen arbeiten, um das Ausmaß der Geldwäsche durch norwegisches Bargeld zu verringern, sagt Lønseth.
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Quelle: Økokrim
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