Raportul Økokrim arată că o mare parte din numerarul Norvegiei este folosită în economia criminală. Prin urmare, autoritățile norvegiene nu primesc informații despre cine retrage sume mari de numerar sau când părăsesc țara.
Valoarea numerarului în Norvegia este acum aproximativ aceeași ca în 1996, la aproximativ 40. miliarde NOK. Acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că utilizarea înregistrată a numerarului a scăzut și utilizarea soluțiilor de plată digitală a crescut.
– Puțini oameni folosesc numerar în Norvegia astăzi. Deci ați putea crede că deținerile de numerar sunt în general în scădere. Nu este cazul și există motive să credem că o mare parte din numerarul deținut este acum utilizat în economia criminală, spune șeful Økokrim, Pål Lønseth.
Citește și: Radon – Cum să vă verificați și să vă protejați casa
În fiecare zi, 57 de kilograme de bancnote pleacă din Norvegia
Dacă presupunem că în 10 miliarde NOK au fost exportate în cursul anului. Aceasta înseamnă 27,4 milion NOK pleacă zilnic din Norvegia, ceea ce corespunde la aproximativ 55 de bucăți de bancnote de 000 de coroane, ceea ce înseamnă că aproximativ 500 de kilograme de bancnote de 57 de coroane părăsesc Norvegia în fiecare zi.
În fiecare an, se fac 8 până la 10 angajamente pentru Norvegia miliarde NOK. Suma declarată este doar o fracțiune din această sumă. Aceasta sugerează că banii sunt scoși din țară nedeclarați, de exemplu în scopuri de spălare, apoi raportați și reintroduși în circulație în Economia norvegiană.
– Acest lucru ilustrează clar că domeniul de aplicare al economiei criminale este foarte mare. Probabil mult mai mare decât atât majoritatea oamenilor gandeste. Mai mult, spălarea banilor are loc fără utilizarea numerarului, susține Lønseth.
O serie de confiscări de numerar norvegian pe drumul din Norvegia către Europa indică faptul că suma per transport poate fi semnificativă. De exemplu, la începutul lui 2023, un total de 23 au fost găsite în patru camioane în Suedia milioane NOK.
Infractorii își schimbă modus operandi
În primăvara anului 2023, a fost introdusă o restricție privind acceptarea numerarului norvegian din străinătate. Aceasta înseamnă că infractorilor organizați le este greu să spăleze banii și să reînnoiască bunuri ilicite. Restricțiile privind primirea de numerar norvegian din străinătate au dus deja la o schimbare în modul în care funcționează infractorii.
– Aceste entități se pot adapta, iar Økokrim vede că infractorii folosesc în prezent altele diferite metode spălarea banilor, de exemplu, este mai probabil să folosească criptomonede și alte monede precum euro și dolari, spune Lønseth.
Controlul circulației numerarului ar trebui sporit
Este important să urmărim îndeaproape evoluțiile ulterioare și ca autoritățile să colaboreze pentru implementare număr mai mare măsuri care pot preveni astfel de operațiuni de spălare a banilor. În raportul său, Økokrim prezintă mai multe propuneri de acțiuni la care ar trebui lucrate în mai multe direcții. Cooperarea și baza de cunoștințe ar trebui îmbunătățite și ar trebui sporit controlul circulației numerarului. Folosirea numerarului pentru a spăla bani ar trebui să aibă, de asemenea, consecințe mai mari pentru criminali.
– Majoritatea numerarului care circulă în Norvegia și nu numai este probabil legată de economia criminală și de o parte a operațiunilor de spălare a banilor. Aceasta este o problemă complexă, fără soluții simple. Prin urmare, în cooperare cu alții, vom lucra mai intens la măsurile de reducere a amplorii spălării banilor prin numerar norvegian, spune Lønseth.
Like-ne pe Facebook și distribuie postarea noastră altora
Sursa: Økokrim
Citește și: Aplicații pentru probleme mentale
