Manden blev idømt 3 år og 3 måneders fængsel for grov økonomisk bedrageri, skatteunddragelse og bedrageri mod det norske NAV-kontor. Manden blev oprindeligt dømt af en Oslo-domstol i juli 2022. Efter sin ankesag er han nu blevet idømt af appelretten på samme anklager og samme dom som i første instans - læser vi på Økokrims hjemmeside
Denne sag er en del af et større juridisk og kriminelt kompleks rettet mod mod kurerbranchen. Efterforskningen blev udført af Oslo politi og gerningsstedsenheden økonomisk kriminalitet (Økokrim) i samarbejde med Skattestyrelsen.
Læs også: Apps til psykiske problemer
Fiktiv aktivitet, der dækker over ulovligt arbejde
Den mandsdrevne virksomhed havde kun to biler til rådighed i en del af sin eksistens, og kun få registrerede medarbejdere. Det var langt under det antal nødvendige medarbejdere at udføre alle pålagte transportopgaver. Disse opgaver så ud til at være uddelegeret til en række underleverandører, hovedsagelig enkeltmandsvirksomheder. Undersøgelsen viste, at der ikke var nogen arbejdere ansat i underleverandørvirksomhederne, og at virksomhederne ikke ejede eller lejede tilstrækkelige køretøjer til at udføre disse opgaver.
Ikke desto mindre blev transportopgaverne faktisk udført, men ikke af de navngivne underleverandører. Ligesom førsteinstansretten konkluderede appelretten, at de personer, der udførte disse opgaver, arbejdede ulovligt. Derudover blev det konstateret, at underleverandørerne ikke var rigtige virksomheder, men links, der blev brugt til at hvidvaske penge, der var opnået som følge af kriminelle handlinger.
Alvorligt økonomisk bedrageri, skatteunddragelse og velfærdssvig
Trafikselskabets administrerende direktør var bekendt med, at underleverandørvirksomhederne ingen ansatte havde og derfor ikke kunne udføre de pålagte transportopgaver. Fakturaerne fra underleverandører var derfor fiktive. På trods af dette fik den administrerende direktør transportfirmaet til at betale omkring 6 millioner kroner til underleverandører baseret på falske fakturaer. Venstre dømt for skatteunddragelse for så vidt han sikrede sig, at selskabets regnskab krævede fradrag af merværdiafgift, som selskabet betalte på grundlag af fiktive fakturaer.
Manden blev også dømt for ledningsbedrageri sociale ydelser, fordi han modtog erhvervsrevalideringsydelser (AAP) på over 240 kroner. Samtidig arbejdede han illegalt som en chauffør kurer i eget firma.
- Den økonomiske svindel, underslæb og skatteunddragelse, som vi så i denne sag, er meget skadelig for samfundet og underminerer grundlaget for virksomheder, der ønsker at operere lovligt. Det gør det svært for chauffører i denne branche at arbejde lovligt, sagde Anne Line Grøstad, anklager i Økokrim.
– Når ejeren eller lederen af virksomheden forpligter sig økonomisk bedrageri mod din egen virksomhed, er risikoen for opdagelse lav. Derfor er det ud fra et generel forebyggelsessynspunkt vigtigt at opretholde et strengt straffeniveau i sådanne sager, tilføjede Grøstad.
Konsekvenser for samfundet
Denne form for kriminalitet betyder også, at den almindelige forbruger, ved at betale for en tilsyneladende lovlig opgave, ubevidst bidrager til at støtte ulovligt arbejde. Medarbejdere, der udfører transportordrer, betalte ikke skat af din indkomst, og var også i stand til at beholde deres NAV-fordele, indtil de blev opdaget.
Dommen er ikke endelig.
Synes godt om os på Facebook og del vores opslag med andre
Kilde: Økokrim
Læs også: Apps til psykiske problemer
