Burri u dënua me 3 vjet e 3 muaj burg për mashtrim të rëndë financiar, evazion fiskal dhe mashtrim ndaj zyrës norvegjeze NAV. Burri u dënua fillimisht nga një gjykatë e Oslos në korrik 2022. Pas ankesës së tij, ai tani është dënuar nga gjykata e apelit me të njëjtat akuza dhe me të njëjtin dënim si në gjykatën e shkallës së parë - lexojmë në faqen e internetit Økokrim.
Ky rast është pjesë e një kompleksi më të madh juridik dhe penal të drejtuar kundër industria e korrierëve. Hetimi u krye nga policia e Oslos dhe njësia e vendit të krimit krimi ekonomik (Økokrim) në bashkëpunim me Shërbimin Tatimor.
Lexoni gjithashtu: Aplikacione për problemet mendore
Veprimtari fiktive që mbulon punën e paligjshme
Kompania e drejtuar nga meshkujt kishte vetëm dy makina në dispozicion për një pjesë të ekzistencës së saj dhe vetëm disa punonjës të regjistruar. Ishte shumë më poshtë se kaq numri i punonjësve të nevojshëm për të kryer të gjitha detyrat e ngarkuara të transportit. Këto detyra dukej se u ishin deleguar një numri nënkontraktorësh, kryesisht tregtarë individualë. Hetimi zbuloi se nuk kishte punëtorë të punësuar nga kompanitë nënkontraktore dhe se kompanitë nuk zotëronin ose merrnin me qira automjete të mjaftueshme për të kryer këto detyra.
Megjithatë, detyrat e transportit në fakt janë kryer, por jo nga kompanitë e përmendura nënkontraktore. Ashtu si gjykata e shkallës së parë, edhe gjykata e apelit arriti në përfundimin se personat që kryenin këto detyra punonin në mënyrë të paligjshme. Gjithashtu, u konstatua se nënkontraktorët nuk ishin ndërmarrje reale, por lidhje të përdorura për pastrimin e parave të përfituara si rezultat i veprave kriminale.
Mashtrimi i rëndë financiar, evazioni fiskal dhe mashtrimi i mirëqenies
Drejtori menaxhues i kompanisë së transportit ishte në dijeni se kompanitë nënkontraktore nuk kishin punonjës dhe për këtë arsye nuk mund të kryenin detyrat e ngarkuara të transportit. Prandaj, faturat nga nënkontraktorët ishin fiktive. Pavarësisht kësaj, drejtori menaxhues bëri që kompania e transportit të paguajë rreth 6 miliona kurora për nënkontraktorët bazuar në fatura false. Majtas i dënuar për evazion fiskal për aq sa ai siguroi që pasqyrat financiare të shoqërisë kërkonin zbritjen e tatimit mbi vlerën e shtuar, të cilën kompania e paguante në bazë të faturave fiktive.
Burri u dënua gjithashtu për mashtrim me tela përfitime sociale, sepse ka marrë përfitime rehabilitimi profesional (AAP) në shumën mbi 240 korona. Në të njëjtën kohë ai punonte ilegalisht si a shofer korrier në kompaninë tuaj.
– Mashtrimi financiar, përvetësimi dhe evazioni fiskal që pamë në këtë rast është shumë i dëmshëm për shoqërinë dhe minon themelet e kompanive që duan të operojnë legalisht. Kjo e bën të vështirë për shoferët në këtë industri që të punojnë në mënyrë të ligjshme, tha Anne Line Grøstad, prokurore në Økokrim.
– Kur pronari ose drejtuesi i shoqërisë angazhohet mashtrimit financiar kundër kompaninë tuaj, rreziku i zbulimit është i ulët. Prandaj, nga pikëpamja e parandalimit të përgjithshëm, është e rëndësishme të ruhet një nivel i rreptë ndëshkimesh në raste të tilla, shtoi Grøstad.
Pasojat për shoqërinë
Ky lloj krimi nënkupton gjithashtu se konsumatori mesatar, duke paguar për një detyrë në dukje të ligjshme, kontribuon pa vetëdije në mbështetjen e punës së paligjshme. Punonjësit që kryenin porositë e transportit nuk paguanin tatim të ardhurat tuaja, dhe gjithashtu ishin në gjendje të ruanin përfitimet e tyre NAV derisa të zbuloheshin.
Vendimi nuk është përfundimtar.
Na pëlqeni në Facebook dhe ndajeni postimin tonë me të tjerët
Burimi: Økokrim
Lexoni gjithashtu: Aplikacione për problemet mendore
