Der Mann wurde wegen schweren Finanzbetrugs, Steuerhinterziehung und Betrugs gegen das norwegische NAV-Büro zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Der Mann wurde ursprünglich im Juli 3 von einem Gericht in Oslo verurteilt. Nach seiner Berufung wurde er nun vom Berufungsgericht wegen der gleichen Anklagepunkte und zu der gleichen Strafe wie in der ersten Instanz verurteilt – lesen wir auf der Website von Økokrim
Dieser Fall ist Teil eines größeren Rechts- und Strafkomplexes, gegen den es gerichtet ist gegen Kurierbranche. Die Ermittlungen wurden von der Polizei Oslo und der Kriminalpolizei durchgeführt Wirtschaftskriminalität (Økokrim) in Zusammenarbeit mit dem Steueramt.
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Fiktive Aktivitäten zur Verschleierung illegaler Arbeit
Das von Männern geführte Unternehmen hatte zeitweise nur zwei Autos zur Verfügung und nur wenige registrierte Mitarbeiter. Es lag weit darunter Anzahl der benötigten Mitarbeiter alle zugewiesenen Transportaufgaben auszuführen. Diese Aufgaben schienen an eine Reihe von Subunternehmern, hauptsächlich Einzelunternehmer, delegiert worden zu sein. Die Untersuchung ergab, dass die Subunternehmer keine Arbeitskräfte beschäftigten und dass die Unternehmen nicht über genügend Fahrzeuge verfügten oder mieteten, um diese Aufgaben auszuführen.
Dennoch wurden die Transportaufgaben tatsächlich durchgeführt, jedoch nicht durch die genannten Subunternehmer. Wie das erstinstanzliche Gericht kam auch das Berufungsgericht zu dem Schluss, dass die Personen, die diese Aufgaben wahrnahmen, illegal arbeiteten. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass es sich bei den Subunternehmern nicht um echte Unternehmen handelte, sondern um Verbindungen, die der Geldwäsche aus kriminellen Handlungen dienten.
Schwerer Finanzbetrug, Steuerhinterziehung und Sozialbetrug
Dem Geschäftsführer des Transportunternehmens war bekannt, dass die Subunternehmer über keine Mitarbeiter verfügten und daher die übertragenen Transportaufgaben nicht erfüllen konnten. Die Rechnungen von Subunternehmern seien daher fiktiv. Trotzdem verlangte der Geschäftsführer vom Transportunternehmen eine Zahlung von rund 6 Euro Millionen Kronen an Subunternehmer aufgrund falscher Rechnungen. Links wegen Steuerhinterziehung verurteilt soweit er dafür gesorgt hat, dass in den Jahresabschlüssen der Gesellschaft der Abzug der Mehrwertsteuer erforderlich ist, die die Gesellschaft aufgrund fiktiver Rechnungen entrichtet hat.
Der Mann wurde außerdem wegen Überweisungsbetrugs verurteilt soziale Vorteile, weil er berufliche Rehabilitationsleistungen (AAP) in Höhe von über 240 Kronen erhielt. Gleichzeitig arbeitete er illegal als Fahrer Kurier in Ihrem eigenen Unternehmen.
– Der Finanzbetrug, die Unterschlagung und die Steuerhinterziehung, die wir in diesem Fall gesehen haben, sind sehr schädlich für die Gesellschaft und untergraben die Grundlagen von Unternehmen, die legal operieren wollen. Dies erschwert es den Fahrern in dieser Branche, legal zu arbeiten, sagte Anne Line Grøstad, Staatsanwältin in Økokrim.
– Wenn der Eigentümer oder Manager des Unternehmens eine Verpflichtung eingeht Finanzbetrug gegen In Ihrem eigenen Unternehmen ist das Entdeckungsrisiko gering. Aus Sicht der allgemeinen Prävention sei es daher wichtig, in solchen Fällen ein strenges Strafmaß einzuhalten, fügte Grøstad hinzu.
Folgen für die Gesellschaft
Diese Art von Kriminalität bedeutet auch, dass der Durchschnittsverbraucher durch die Bezahlung einer scheinbar legalen Aufgabe unwissentlich zur Unterstützung illegaler Arbeit beiträgt. Mitarbeiter, die Transportaufträge ausführen, zahlten keine Steuern Ihr Einkommenund konnten auch ihre NAV-Vorteile bis zu ihrer Entdeckung behalten.
Das Urteil ist nicht rechtskräftig.
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Quelle: Økokrim
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