Muž bol odsúdený na 3 roky a 3 mesiace väzenia za závažné finančné podvody, daňové úniky a podvody voči nórskemu úradu NAV. Muža pôvodne odsúdil súd v Osle v júli 2022. Po jeho odvolaní ho teraz odvolací súd odsúdil za rovnaké obžaloby a rovnaký trest ako na súde prvého stupňa - čítame na stránke Økokrim
Tento prípad je súčasťou väčšieho právneho a trestného komplexu zameraného na proti kuriérsky priemysel. Vyšetrovanie viedla polícia v Oslo a jednotka na mieste činu ekonomická kriminalita (Økokrim) v spolupráci s Daňovou službou.
Prečítajte si tiež: Aplikácie na duševné problémy
Fiktívna činnosť zakrývajúca nelegálnu prácu
Firma riadená mužmi mala časť svojej existencie k dispozícii len dve autá a len zopár registrovaných zamestnancov. Bolo to hlboko pod tým počet potrebných zamestnancov vykonávať všetky pridelené prepravné úlohy. Zdá sa, že tieto úlohy boli delegované na viacero subdodávateľov, najmä živnostníkov. Prešetrovaním sa zistilo, že subdodávateľské spoločnosti nezamestnávali žiadnych pracovníkov a že spoločnosti nevlastnili ani si neprenajímali dostatočné množstvo vozidiel na vykonávanie týchto úloh.
Napriek tomu prepravné úlohy skutočne plnili, nie však menované subdodávateľské spoločnosti. Rovnako ako súd prvého stupňa, aj odvolací súd dospel k záveru, že osoby vykonávajúce tieto úlohy pracovali nelegálne. Okrem toho sa zistilo, že subdodávateľmi neboli skutočné podniky, ale prepojenia používané na pranie špinavých peňazí získaných v dôsledku trestných činov.
Závažné finančné podvody, daňové úniky a sociálne podvody
Konateľ dopravného podniku si bol vedomý toho, že subdodávateľské spoločnosti nemajú zamestnancov, a preto nemôžu plniť zadané prepravné úlohy. Faktúry od subdodávateľov boli teda fiktívne. Napriek tomu konateľ spôsobil, že dopravný podnik zaplatil asi 6 miliónov korún subdodávateľom na základe falošných faktúr. Vľavo odsúdený za daňové úniky pokiaľ zabezpečil, aby účtovná závierka spoločnosti vyžadovala odpočítanie dane z pridanej hodnoty, ktorú spoločnosť platila na základe fiktívnych faktúr.
Muža odsúdili aj za podvody s drôtom sociálne benefity, pretože poberal dávky na pracovnú rehabilitáciu (AAP) vo výške vyše 240 000 korún. Zároveň pracoval načierno ako a vodič kuriérom vo vlastnej spoločnosti.
– Finančné podvody, sprenevera a daňové úniky, ktoré sme videli v tomto prípade, sú pre spoločnosť veľmi škodlivé a podkopávajú základy spoločností, ktoré chcú pôsobiť legálne. To sťažuje vodičom v tomto odvetví legálnu prácu, povedala Anne Line Grøstadová, prokurátorka v Økokrime.
– Keď sa majiteľ alebo konateľ spoločnosti zaviaže finančným podvodom proti vašej vlastnej spoločnosti, riziko odhalenia je nízke. Preto je z hľadiska generálnej prevencie dôležité v takýchto prípadoch zachovať prísnu úroveň trestov, dodal Grøstad.
Dôsledky pre spoločnosť
Tento druh kriminality tiež znamená, že bežný spotrebiteľ zaplatením za zdanlivo zákonnú úlohu nevedomky prispieva k podpore nelegálnej práce. Zamestnanci vykonávajúci prepravné zákazky neplatili daň o váš príjema boli tiež schopní zachovať svoje výhody NAV, kým neboli objavené.
Verdikt nie je právoplatný.
Dajte nám like na Facebooku a zdieľajte náš príspevok s ostatnými
Zdroj: Økokrim
Prečítajte si tiež: Aplikácie na duševné problémy
