Мужчину приговорили к 3 годам и 3 месяцам тюремного заключения за серьезное финансовое мошенничество, уклонение от уплаты налогов и мошенничество против норвежского офиса NAV. Первоначально мужчина был приговорен судом Осло в июле 2022 года. После апелляции он теперь приговорен апелляционным судом по тем же обвинениям и к тому же приговору, что и суд первой инстанции, - читаем на сайте Ококрим.
Это дело является частью более широкого судебно-уголовного комплекса, направленного на против курьерская отрасль. Расследование провели полиция Осло и группа на месте преступления. экономическое преступление (Экокрим) в сотрудничестве с Налоговой службой.
Также прочитайте: Приложения для решения психических проблем
Фиктивная деятельность, прикрывающая нелегальную работу
На протяжении некоторого времени своего существования у компании, которой управляют мужчины, было в наличии всего две машины и всего несколько зарегистрированных сотрудников. Это было намного ниже этого необходимое количество сотрудников выполнять все поставленные транспортные задачи. Эти задачи, похоже, были делегированы ряду субподрядчиков, в основном индивидуальных предпринимателей. Расследование установило, что в субподрядных компаниях не было рабочих, а также что компании не владели или не арендовали достаточное количество транспортных средств для выполнения этих задач.
Тем не менее, транспортные задачи действительно были выполнены, но не названными субподрядными компаниями. Как и суд первой инстанции, апелляционный суд пришел к выводу, что люди, выполнявшие эти задания, работали незаконно. Кроме того, было установлено, что субподрядчиками были не реальные предприятия, а связи, используемые для отмывания денег, полученных в результате преступных действий.
Серьезное финансовое мошенничество, уклонение от уплаты налогов и мошенничество в сфере социального обеспечения
Управляющий транспортной компании знал, что у субподрядных компаний нет сотрудников, и поэтому они не могут выполнить поставленные перед ними транспортные задачи. Таким образом, счета-фактуры от субподрядчиков были фиктивными. Несмотря на это, управляющий заставил транспортную компанию выплатить около 6 миллионы крон субподрядчикам на основании фальшивых счетов-фактур. Левый осужден за уклонение от уплаты налогов поскольку он гарантировал, что финансовая отчетность компании требует вычета налога на добавленную стоимость, который компания платила на основании фиктивных счетов-фактур.
Мужчину также признали виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи. социальные льготы, поскольку он получил пособие по профессиональной реабилитации (AAP) на сумму более 240 000 крон. При этом он нелегально работал водитель курьер в вашей компании.
– Финансовые махинации, хищения и уклонение от уплаты налогов, которые мы наблюдали в этом деле, очень вредны для общества и подрывают основы компаний, которые хотят работать легально. Это затрудняет легальную работу водителей в этой отрасли, сказала Анн Лайн Грёстад, прокурор Ококрима.
– Когда владелец или менеджер компании совершает финансовое мошенничество против вашей собственной компании, риск обнаружения низок. Поэтому с точки зрения общей профилактики важно сохранять строгий уровень наказаний в таких случаях, добавил Гростад.
Последствия для общества
Этот тип преступлений также означает, что средний потребитель, платя за, казалось бы, законную задачу, неосознанно способствует поддержке нелегальной работы. Работники, выполняющие транспортные заказы, не платили налог на ваш доход, а также смогли сохранить свои преимущества NAV до тех пор, пока они не были обнаружены.
Вердикт не окончательный.
Поставьте нам лайк на Facebook и поделитесь нашим постом с другими
Источник: Экокрим
Также прочитайте: Приложения для решения психических проблем
