Muž byl odsouzen na 3 roky a 3 měsíce vězení za závažné finanční podvody, daňové úniky a podvody vůči norskému úřadu NAV. Muž byl původně odsouzen soudem v Oslu v červenci 2022. Po svém odvolání byl nyní odvolacím soudem odsouzen za stejné obžaloby a ke stejnému trestu jako u soudu prvního stupně - čteme na webu Økokrim
Tento případ je součástí většího právního a trestního komplexu zaměřeného na proti kurýrní průmysl. Vyšetřování provedla policie v Oslu a jednotka pro místo činu hospodářská kriminalita (Økokrim) ve spolupráci s Daňovou službou.
Přečtěte si také: Aplikace pro duševní problémy
Fiktivní činnost zakrývající nelegální práci
Firma řízená muži měla po část své existence k dispozici pouze dvě auta a jen několik registrovaných zaměstnanců. Bylo to hluboko pod tím počet potřebných zaměstnanců plnit všechny přidělené dopravní úkoly. Zdálo se, že tyto úkoly byly delegovány na řadu subdodavatelů, zejména živnostníků. Šetřením bylo zjištěno, že subdodavatelské společnosti nezaměstnávají žádné pracovníky a že společnosti nevlastní ani si nepronajímají dostatek vozidel k provádění těchto úkolů.
Přesto přepravní úkoly skutečně plnily, nikoliv však jmenovanými subdodavatelskými společnostmi. Stejně jako soud prvního stupně dospěl i odvolací soud k závěru, že osoby plnící tyto úkoly pracovaly nelegálně. Navíc bylo zjištěno, že subdodavatelé nebyly skutečné podniky, ale odkazy používané k praní špinavých peněz získaných v důsledku trestných činů.
Závažné finanční podvody, daňové úniky a sociální podvody
Jednatel dopravního podniku si byl vědom toho, že subdodavatelské firmy nemají žádné zaměstnance a nemohou tedy plnit zadané přepravní úkoly. Faktury od subdodavatelů byly tedy fiktivní. Přesto jednatel způsobil, že dopravní podnik zaplatil asi 6 miliony korun subdodavatelům na základě falešných faktur. Vlevo, odjet odsouzen za daňové úniky v rozsahu, v němž zajistil, aby účetní závěrka společnosti vyžadovala odpočet daně z přidané hodnoty, kterou společnost odváděla na základě fiktivních faktur.
Muž byl rovněž odsouzen za podvody s dráty sociální dávky, protože pobíral dávky pracovní rehabilitace (AAP) ve výši přes 240 000 SEK. Zároveň pracoval načerno jako as kierowca kurýrem ve vlastní společnosti.
– Finanční podvody, zpronevěry a daňové úniky, kterých jsme byli svědky v tomto případě, jsou pro společnost velmi škodlivé a podkopávají základy podniků, které chtějí působit legálně. To ztěžuje řidičům v tomto odvětví legální práci, řekla Anne Line Grøstadová, prokurátorka v Økokrim.
– Když se majitel nebo manažer společnosti zaváže finanční podvody proti vaše vlastní společnost, riziko odhalení je nízké. Z hlediska generální prevence je proto důležité v takových případech zachovat přísnou výši trestů, dodal Grøstad.
Důsledky pro společnost
Tento druh trestné činnosti také znamená, že běžný spotřebitel tím, že zaplatí za zdánlivě legální úkon, nevědomky přispívá k podpoře nelegální práce. Zaměstnanci provádějící přepravní zakázky neplatili daň z váš příjema byly také schopny zachovat své výhody NAV, dokud nebyly objeveny.
Verdikt není pravomocný.
Dejte nám like na Facebooku a sdílejte náš příspěvek s ostatními
Zdroj: Økokrim
Přečtěte si také: Aplikace pro duševní problémy
