Mies tuomittiin 3 vuodeksi ja 3 kuukaudeksi vankeuteen vakavista talouspetoksista, veronkierrosta ja petoksesta Norjan NAV:n toimistoon. Oslon tuomioistuin tuomitsi miehen alun perin heinäkuussa 2022. Valituksensa jälkeen hänet on nyt tuomittu hovioikeudessa samoista syytteistä ja samasta tuomiosta kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa - luemme Økokrim-verkkosivuilta
Tämä tapaus on osa suurempaa oikeudellista ja rikollista kompleksia, joka on suunnattu vastaan kuriiriteollisuus. Tutkinnan suorittivat Oslon poliisi ja rikospaikkayksikkö talousrikollisuus (Økokrim) yhteistyössä Veropalvelun kanssa.
Lue myös: Sovelluksia mielenterveysongelmiin
Fiktiivinen toiminta, joka peittää laittoman työn
Miesomisteisella yrityksellä oli käytettävissään vain kaksi autoa osan olemassaolostaan ja vain muutama rekisteröity työntekijä. Se oli paljon sen alapuolella tarvittava määrä työntekijöitä suorittaa kaikki määrätyt kuljetustehtävät. Nämä tehtävät näyttivät delegoidun useille alihankkijoille, pääasiassa yksityisille toimijoille. Selvityksessä todettiin, että alihankintayhtiöiden palveluksessa ei ollut työntekijöitä ja että yritykset eivät omistaneet tai vuokranneet riittävästi ajoneuvoja näiden tehtävien suorittamiseen.
Siitä huolimatta kuljetustehtävät suoritettiin tosiasiallisesti, mutta eivät nimettyjen alihankintayritysten toimesta. Hovioikeus totesi ensimmäisen oikeusasteen tavoin, että näitä tehtäviä suorittavat henkilöt työskentelivät laittomasti. Lisäksi todettiin, että alihankkijat eivät olleet oikeita yrityksiä, vaan rikosten seurauksena hankitun rahan pesuun käytettäviä linkkejä.
Vakavat talouspetokset, veronkierto ja hyvinvointipetokset
Kuljetusyhtiön toimitusjohtaja oli tietoinen siitä, että alihankintayrityksillä ei ollut työntekijöitä, joten ne eivät voineet suorittaa niille määrättyjä kuljetustehtäviä. Alihankkijoiden laskut olivat siis kuvitteellisia. Tästä huolimatta toimitusjohtaja aiheutti kuljetusyhtiön maksamaan noin 6 euroa miljoonia kruunuja alihankkijoille väärien laskujen perusteella. Vasen tuomittu veronkierrosta siltä osin kuin hän varmisti, että yhtiön tilinpäätös edellyttää arvonlisäveron vähentämistä, jonka yhtiö maksoi kuvitteellisten laskujen perusteella.
Mies tuomittiin myös verkkopetoksesta sosiaalietuudet, koska hän sai ammatillista kuntoutusetua (AAP) yli 240 000 kruunua. Samaan aikaan hän työskenteli laittomasti a kuljettaja kuriiri omassa yrityksessäsi.
– Tässä tapauksessa havaitsemamme talouspetokset, kavallukset ja veronkierrot ovat erittäin haitallisia yhteiskunnalle ja horjuttavat laillisesti toimivien yritysten perustaa. Tämä vaikeuttaa kuljettajien laillista työskentelyä tällä alalla, sanoi Anne Line Grøstad, Økokrimin syyttäjä.
– Kun yrityksen omistaja tai johtaja sitoutuu taloudellisia petoksia vastaan omassa yrityksessäsi, havaitsemisriski on pieni. Siksi yleisen ennaltaehkäisyn kannalta on tärkeää säilyttää tiukat seuraamukset tällaisissa tapauksissa, Grøstad lisäsi.
Seuraukset yhteiskunnalle
Tämäntyyppinen rikos tarkoittaa myös sitä, että keskivertokuluttaja osallistuu tietämättään laittoman työn tukemiseen maksamalla lailliselta vaikuttavasta tehtävästä. Kuljetustilauksia suorittaneet työntekijät eivät maksaneet veroa tulojasi, ja pystyivät myös säilyttämään NAV-etunsa, kunnes ne löydettiin.
Tuomio ei ole lopullinen.
Tykkää meistä Facebookissa ja jaa julkaisumme muiden kanssa
Lähde: Økokrim
Lue myös: Sovelluksia mielenterveysongelmiin
