Чоловіка засудили до 3 років і 3 місяців ув'язнення за серйозні фінансові махінації, ухилення від сплати податків і шахрайство проти норвезького офісу NAV. Чоловіка спочатку засудив суд Осло в липні 2022 року. Після його апеляції апеляційний суд засудив його за тим же обвинуваченням і до такого ж покарання, як і в суді першої інстанції, – читаємо на сайті Økokrim.
- Шукаєте професійні бухгалтерські послуги?
- Телефон: 0047 93982173
- Обслуговування польською мовою
- Знижки для нових клієнтів
- Topnor www.topnor.no
Ця справа є частиною більшого кримінально-правового комплексу, спрямованого на проти кур'єрська галузь. Розслідування проводили поліція Осло та відділ розслідування злочинів економічна злочинність (Økokrim) у співпраці з податковою службою.
Читайте також: Додатки для психічних проблем
Фіктивна діяльність з прикриття нелегальної праці
Частину свого існування компанія, якою керували чоловіки, мала лише два автомобілі та лише кілька зареєстрованих працівників. Це було набагато нижче кількість необхідних працівників виконувати всі поставлені транспортні завдання. Здається, ці завдання були делеговані низці субпідрядників, переважно приватних підприємців. Розслідування виявило, що субпідрядні компанії не найняли працівників і що компанії не володіли чи орендували достатньо транспортних засобів для виконання цих завдань.
Тим не менш, транспортні завдання дійсно виконувалися, але не названими субпідрядними компаніями. Як і суд першої інстанції, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що особи, які виконували ці завдання, працювали нелегально. Крім того, було встановлено, що субпідрядниками були не реальні підприємства, а ланки, які використовувалися для відмивання грошей, отриманих в результаті злочинних дій.
Серйозне фінансове шахрайство, ухилення від сплати податків і соціального шахрайства
Керівник транспортної компанії знав, що субпідрядні компанії не мають працівників і тому не можуть виконувати поставлені транспортні завдання. Таким чином, рахунки від субпідрядників були фіктивними. Незважаючи на це, директор-розпорядник стягнув з транспортної компанії близько 6 грн мільйони крони субпідрядникам за фальшивими рахунками-фактурами. Ліворуч засуджений за ухилення від сплати податків оскільки він переконався, що фінансова звітність компанії вимагає відрахування податку на додану вартість, який компанія сплачувала на підставі фіктивних рахунків-фактур.
Чоловік також був засуджений за шахрайство соціальні виплати, оскільки він отримав допомогу на професійну реабілітацію (AAP) на суму понад 240 000 крон. При цьому він нелегально працював в водій кур'єр у власній компанії.
– Фінансові махінації, розкрадання та ухилення від сплати податків, які ми бачили в цій справі, дуже шкідливі для суспільства та підривають основи компаній, які хочуть працювати законно. Це ускладнює легальну роботу водіїв у цій галузі, сказала Анн Ліне Гростад, прокурор в Ококрімі.
– Коли власник або керівник компанії зобов’язується проти фінансового шахрайства вашої власної компанії, ризик виявлення низький. Тому, з точки зору загальної профілактики, важливо підтримувати суворий рівень покарань у таких випадках, додав Гростад.
Наслідки для суспільства
Цей тип злочину також означає, що пересічний споживач, оплачуючи, здавалося б, законне завдання, несвідомо сприяє підтримці нелегальної роботи. Працівники, які виконували транспортні замовлення, податок не сплачували ваш дохід, а також змогли зберегти свої переваги NAV, доки їх не виявили.
Вирок не є остаточним.
Поставте нам лайк у Facebook і поділіться нашим дописом з іншими
Джерело: Økokrim
Читайте також: Додатки для психічних проблем
