Vyras buvo nuteistas kalėti 3 metus ir 3 mėnesius už sunkų finansinį sukčiavimą, mokesčių slėpimą ir sukčiavimą Norvegijos NAV biuro atžvilgiu. Iš pradžių Oslo teismas vyrui buvo nuteistas 2022 metų liepą. Po apeliacinio skundo dabar apeliacinės instancijos teismas jį nuteisė tuo pačiu kaltinimu ir tokia pačia bausme kaip ir pirmosios instancijos teisme – skaitome Økokrim svetainėje
- Ieškote profesionalių buhalterinių paslaugų?
- Telefonas: 0047 93982173
- Aptarnavimas lenkų kalba
- Nuolaidos naujiems klientams
- Topnor www.topnor.no
Ši byla yra dalis didesnio teisinio ir baudžiamojo komplekso, nukreipto į prieš kurjerių pramonė. Tyrimą atliko Oslo policija ir nusikaltimo vietos skyrius ekonominis nusikaltimas (Økokrim) bendradarbiaujant su Mokesčių tarnyba.
Taip pat skaitykite: Programos psichikos problemoms spręsti
Fiktyvi veikla, slepianti nelegalų darbą
Vyrų valdoma įmonė dalį savo gyvavimo turėjo tik du automobilius ir tik kelis registruotus darbuotojus. Tai buvo daug žemiau reikiamo darbuotojų skaičiaus atlikti visas pavestas transporto užduotis. Atrodė, kad šios užduotys buvo deleguotos daugeliui subrangovų, daugiausia individualiems verslininkams. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad subrangos bendrovėse nebuvo įdarbintų darbuotojų ir kad įmonės neturi pakankamai transporto priemonių šioms užduotims atlikti arba jų nuomojasi.
Nepaisant to, transporto užduotis realiai atliko, bet ne įvardintos subrangos įmonės. Kaip ir pirmosios instancijos teismas, apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad šias užduotis atliekantys asmenys dirbo nelegaliai. Be to, buvo nustatyta, kad subrangovai buvo ne tikros įmonės, o ryšiai, naudojami nusikalstamų veikų būdu įgytiems pinigams plauti.
Sunkus finansinis sukčiavimas, mokesčių slėpimas ir sukčiavimas gerovės srityje
Transporto įmonės generalinis direktorius žinojo, kad subrangos įmonės neturi darbuotojų, todėl negali atlikti pavestų transporto užduočių. Todėl subrangovų sąskaitos buvo fiktyvios. Nepaisant to, generalinis direktorius transporto įmonei sumokėjo apie 6 milijonai kronų subrangovams, remiantis netikromis sąskaitomis faktūromis. Kairė nuteistas už mokesčių vengimą tiek, kiek jis užtikrino, kad įmonės finansinėje atskaitomybėje reikalaujama išskaičiuoti pridėtinės vertės mokestį, kurį įmonė apmokėjo pagal fiktyvias sąskaitas faktūras.
Vyriškis taip pat buvo nuteistas už sukčiavimą laidais socialines išmokas, nes gavo per 240 000 kronų profesinės reabilitacijos išmokas (AAP). Tuo pat metu nelegaliai dirbo a vairuotojas kurjeris savo įmonėje.
– Finansinis sukčiavimas, grobstymas ir mokesčių slėpimas, kurį matėme šiuo atveju, labai kenkia visuomenei ir griauna įmonių, norinčių veikti legaliai, pagrindus. Dėl to vairuotojams šioje pramonės šakoje sunku dirbti legaliai, sakė Anne Line Grøstad, Økokrim prokurorė.
– Kai įmonės savininkas ar vadovas įsipareigoja prieš finansinį sukčiavimą jūsų įmonė, aptikimo rizika yra maža. Todėl bendrosios prevencijos požiūriu tokiais atvejais svarbu išlaikyti griežtą bausmių lygį, pridūrė Grøstad.
Pasekmės visuomenei
Tokio pobūdžio nusikaltimai taip pat reiškia, kad paprastas vartotojas, mokėdamas už iš pažiūros teisėtą užduotį, nesąmoningai prisideda prie nelegalaus darbo rėmimo. Transporto užsakymus vykdantys darbuotojai mokesčių nemokėjo jūsų pajamos, taip pat galėjo išlaikyti savo NAV privalumus, kol buvo atrasti.
Nuosprendis nėra galutinis.
Pamėgti mus Facebook ir pasidalinti mūsų įrašu su kitais
Šaltinis: Økokrim
Taip pat skaitykite: Programos psichikos problemoms spręsti
