Mannen ble dømt til 3 år og 3 måneders fengsel for grovt økonomisk bedrageri, skatteunndragelse og bedrageri mot NAV-kontoret. Mannen ble opprinnelig dømt av Oslo domstol i juli 2022. Etter anken er han nå dømt av lagmannsretten på samme siktelser og samme straff som i første instans – leser vi på Økokrims nettsider
Denne saken er en del av et større juridisk og kriminelt kompleks rettet mot imot kurerbransjen. Etterforskningen er utført av Oslo-politiet og åstedsenheten økonomisk kriminalitet (Økokrim) i samarbeid med Skatteetaten.
Les også: Apper for psykiske problemer
Fiktiv aktivitet som dekker over ulovlig arbeid
Det mannsdrevne selskapet hadde kun to biler tilgjengelig i deler av sin eksistens, og kun noen få registrerte ansatte. Det var langt under det antall ansatte som trengs å utføre alle tildelte transportoppgaver. Disse oppgavene så ut til å være delegert til en rekke underleverandører, hovedsakelig enkeltpersonforetak. Undersøkelsen fant at det ikke var arbeidstakere ansatt i underleverandørselskapene og at selskapene ikke eide eller leide tilstrekkelig med kjøretøy til å utføre disse oppgavene.
Likevel ble transportoppgavene faktisk utført, men ikke av de navngitte underleverandørene. I likhet med førsteinstansretten konkluderte lagmannsretten med at de som utførte disse oppgavene jobbet ulovlig. I tillegg ble det funnet at underleverandørene ikke var reelle foretak, men koblinger som ble brukt til å hvitvaske penger innhentet som følge av kriminelle handlinger.
Alvorlig økonomisk svindel, skatteunndragelse og velferdsjuks
Administrerende direktør i transportselskapet var kjent med at underleverandørselskapene ikke hadde ansatte og derfor ikke kunne utføre de pålagte transportoppgavene. Fakturaene fra underleverandører var derfor fiktive. Til tross for dette fikk administrerende direktør transportselskapet til å betale rundt 6 millioner kroner til underleverandører basert på falske fakturaer. Venstre dømt for skatteunndragelse for så vidt han sørget for at selskapets regnskap krevde fradrag for merverdiavgift, som selskapet betalte på grunnlag av fiktive fakturaer.
Mannen ble også dømt for ledningssvindel sosiale fordeler, fordi han mottok yrkesrettet attføringspenger (AAP) på over 240 kroner. Samtidig jobbet han ulovlig som en sjåfør bud i eget firma.
– Den økonomiske svindelen, underslaget og skatteunndragelsene som vi så i denne saken er svært samfunnsskadelig og undergraver grunnlaget for selskaper som ønsker å drive lovlig. Det gjør det vanskelig for sjåfører i denne bransjen å jobbe lovlig, sa Anne Line Grøstad, aktor i Økokrim.
– Når eieren eller lederen av selskapet forplikter seg økonomisk bedrageri mot din egen bedrift, er risikoen for oppdagelse lav. Derfor er det allmennpreventuelt viktig å opprettholde et strengt straffenivå i slike saker, la Grøstad til.
Konsekvenser for samfunnet
Denne typen kriminalitet gjør også at den vanlige forbruker, ved å betale for en tilsynelatende lovlig oppgave, ubevisst bidrar til å støtte ulovlig arbeid. Ansatte som utførte transportbestillinger betalte ikke skatt av inntekten din, og kunne også beholde sine NAV-ytelser til de ble oppdaget.
Dommen er ikke rettskraftig.
Lik oss på Facebook og del innlegget vårt med andre
Kilde: Økokrim
Les også: Apper for psykiske problemer
