Bărbatul a fost condamnat la 3 ani și 3 luni de închisoare pentru înșelăciune financiară gravă, evaziune fiscală și fraudă împotriva biroului NAV norvegian. Bărbatul a fost condamnat inițial de un tribunal din Oslo în iulie 2022. După recursul său, acum a fost condamnat de instanța de apel cu aceleași acuzații și la aceeași pedeapsă ca și în instanța de fond - citim pe site-ul Økokrim
Acest caz face parte dintr-un complex juridic și penal mai larg îndreptat către împotriva industria de curierat. Ancheta a fost condusă de poliția din Oslo și de unitatea de la locul crimei criminalitatea economică (Økokrim) în cooperare cu Serviciul Fiscal.
Citește și: Aplicații pentru probleme mentale
Activitate fictivă care ascunde munca ilegală
Compania condusă de bărbați a avut doar două mașini disponibile pentru o parte a existenței sale și doar câțiva angajați înregistrați. Era mult sub asta numarul de angajati necesar pentru a îndeplini toate sarcinile de transport atribuite. Aceste sarcini păreau a fi delegate unui număr de subcontractanți, în principal comercianți individuali. Ancheta a constatat că nu existau lucrători angajați de companiile subcontractate, iar companiile nu dețin sau închiriau suficiente vehicule pentru îndeplinirea sarcinilor.
Cu toate acestea, sarcinile de transport au fost efectiv efectuate, dar nu de către firmele subcontractante numite. Asemenea instanței de fond, curtea de apel a concluzionat că persoanele care îndeplineau aceste sarcini lucrau ilegal. În plus, s-a constatat că subcontractanții nu erau întreprinderi reale, ci legături folosite pentru spălarea banilor obținuți în urma unor fapte penale.
Fraudă financiară gravă, evaziune fiscală și fraudă socială
Directorul general al companiei de transport era conștient că firmele subcontractante nu aveau angajați și, prin urmare, nu puteau îndeplini sarcinile de transport atribuite. Facturile de la subcontractanți erau așadar fictive. Cu toate acestea, directorul general a făcut ca firma de transport să plătească aproximativ 6 milioane coroane către subantreprenori pe bază de facturi false. Stânga condamnat pentru evaziune fiscală in masura in care s-a asigurat ca situatiile financiare ale societatii impun deducerea taxei pe valoarea adaugata, pe care societatea a platit-o pe baza unor facturi fictive.
Bărbatul a fost, de asemenea, condamnat pentru fraudă electronică beneficii sociale, deoarece a primit indemnizații de reabilitare profesională (AAP) în valoare de peste 240 de coroane. În același timp, lucra ilegal ca a kierowca curier în propria companie.
– Frauda financiară, delapidarea și evaziunea fiscală pe care le-am văzut în acest caz este foarte dăunătoare societății și subminează bazele afacerilor care doresc să funcționeze legal. Acest lucru face dificil pentru șoferii din această industrie să lucreze în mod legal, a declarat Anne Line Grøstad, procuror la Økokrim.
– Când proprietarul sau managerul firmei se angajează fraudă financiară împotriva propria companie, riscul de detectare este scăzut. Prin urmare, din punct de vedere al prevenției generale, este important să se mențină un nivel strict al sancțiunilor în astfel de cazuri, a adăugat Grøstad.
Consecințe pentru societate
Acest tip de infracțiune înseamnă, de asemenea, că consumatorul mediu, plătind pentru o sarcină aparent legală, contribuie fără să știe la susținerea muncii ilegale. Angajații care efectuează comenzi de transport nu plăteau impozit venitul dvsși au putut, de asemenea, să-și păstreze beneficiile NAV până când au fost descoperite.
Verdictul nu este definitiv.
Like-ne pe Facebook și distribuie postarea noastră altora
Sursa: Økokrim
Citește și: Aplicații pentru probleme mentale
